【公告】海韻電112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：海韻電 (6203)

主 旨：海韻電112年股東常會重要決議事項

發言人：張恩豪

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。

當選名單：

董事：張修誠，藍建銅，張昀琦，林耀欽。

獨立董事：林青青，黃清祥，高誌廷。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。