【公告】正達112年度股東常會董事改選當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：正達 (3149)

主 旨：正達112年度股東常會董事改選當選名單

發言人：邱火生

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鍾志明

(2)董事：蕭仁亮

(3)董事：王國鴻

(4)獨立董事：黃國師

(5)獨立董事：:吳俊(山+夆)

(6)獨立董事：楊銘泗

4.舊任者簡歷:

(1)鍾志明：正達國際光電(股)公司董事長

(2)蕭仁亮：正達國際光電(股)公司董事

(3)王國鴻：正達國際光電(股)公司董事

(4)黃國師：正達國際光電(股)公司獨立董事

(5)吳俊(山+夆)：正達國際光電(股)公司獨立董事

(6)楊銘泗：正達國際光電(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 鍾志明

(2)董事 蕭仁亮

(3)董事 王國鴻

(4)獨立董事 黃國師

(5)獨立董事 吳俊(山+夆)

(6)獨立董事 楊銘泗

(7)獨立董事 陳文河

6.新任者簡歷:

(1)鍾志明：正達國際光電(股)公司董事長

(2)蕭仁亮：正達國際光電(股)公司董事

(3)王國鴻：正達國際光電(股)公司董事

(4)黃國師：正達國際光電(股)公司獨立董事

(5)吳俊(山+夆)：正達國際光電(股)公司獨立董事

(6)楊銘泗：正達國際光電(股)公司獨立董事

(7)陳文河：正達國際光電(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因: 任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)鍾志明： 4,406,464股

(2)蕭仁亮： 1,011,784股

(3)王國鴻： 240,000股

(4)黃國師： 0股

(5)吳俊(山+夆)： 0股

(6)楊銘泗： 0股

(7)陳文河： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/18 ~ 112/06/17

11.新任生效日期: 112/06/21

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率: 設立審計委員會替代監察人。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。