【公告】欣銓112年股東會決議事項。

日 期：2023年05月25日

公司名稱：欣銓 (3264)

主 旨：欣銓112年股東會決議事項。

發言人：顧尚偉

說 明：

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第九屆董事11名(含獨立董事4名)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過解除第九屆董事競業禁止之限制案。

(2)照案通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。