【公告】欣銓112年股東常會董事當選名單。

日 期：2023年05月25日

公司名稱：欣銓 (3264)

主 旨：欣銓112年股東常會董事當選名單。

發言人：顧尚偉

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：盧志遠

董事：張季明

董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海

董事：久疆投資股份有限公司

董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波

董事：盛唐投資有限公司代表人:廖述俊

獨立董事：胡為善

獨立董事：賈堅一

獨立董事：陳來助

獨立董事：江行全

4.舊任者簡歷:

董事：盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事：張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長

董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事：久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏/欣銓科技股份有限公司董事

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司:代表人陳良波/欣銓科技股份有限公司董事

董事：盛唐投資有限公司代表人:廖述俊/欣銓科技股份有限公司董事

獨立董事：胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：江行全/欣銓科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：盧志遠

董事：張季明

董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海

董事：久疆投資股份有限公司

董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波

董事：盛唐投資有限公司代表人:王進明

獨立董事：胡為善

獨立董事：賈堅一

獨立董事：陳來助

獨立董事：江行全

6.新任者簡歷:

董事：盧志遠/欣銓科技股份有限公司董事長

董事：張季明/欣銓科技股份有限公司副董事長

董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海/欣銓科技股份有限公司董事

董事：久疆投資股份有限公司/欣銓科技股份有限公司董事

董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏/欣銓科技股份有限公司董事

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波/欣銓科技股份有限公司董事

董事：盛唐投資有限公司代表人:王進明/欣銓科技股份有限公司董事

獨立董事：胡為善/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賈堅一/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳來助/欣銓科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：江行全/欣銓科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：盧志遠，5,744,611股

董事：張季明，4,194,070股

董事：旺宏電子股份有限公司代表人:趙炎海，35,951,871股

董事：久疆投資股份有限公司，1,835,138股

董事：珒聿投資股份有限公司代表人:郭明宏，3,712,457股

董事：英屬維京群島商威德股份有限公司代表人:陳良波，15,972,408股

董事：盛唐投資有限公司代表人:王進明，278,342股

獨立董事：胡為善，34,939股

獨立董事：賈堅一，71,226股

獨立董事：陳來助，0股

獨立董事：江行全，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。