【公告】欣天然董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

日 期：2023年03月13日

公司名稱：欣天然 (9918)

主 旨：欣天然董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

發言人：簡益信

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國111年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告。

(三)本公司民國111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)擬議配發股東現金股利新台幣180,537,453元，每股配發現金股利1.0元。

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為

112年4月18日起至112年4月27日17時止，受理提案處所為新北市永和區永和路

一段100號6樓(本公司財務部)。

(三)本公司112年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日起至

112年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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