【公告】朋億*代重要子公司銳澤實業股份有限公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

中央社

日 期：2023年11月17日

公司名稱：朋億* (6613)

主 旨：代重要子公司銳澤實業股份有限公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：馬蔚

說 明：

1.股東臨時會日期:112/11/17

2.重要決議事項:

(1)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)全面改選第七屆董事7席案。

第七屆董事當選名單：

朋億股份有限公司 法人代表：梁進利、朋億股份有限公司 法人代表：馬蔚

周谷樺、台宇投資有限公司 法人代表：洪秉宏

第七屆獨立董事當選名單：

蔡榮發、李彥文、吳惠蘭

(4)照案通過解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無

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