【公告】晉泰董事會決議召開民國112年股東常會日期及事由(新增股東常會議案)

日 期：2023年05月04日

公司名稱：晉泰 (6221)

主 旨：晉泰董事會決議召開民國112年股東常會日期及事由(新增股東常會議案)

發言人：周佳樺

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓1樓

第四會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業及財務報表報告。

(二)民國111年度審計委員會審查財務報表報告。

(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)民國111年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。

(六)大陸投資狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)民國111年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:(新增)

(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。