【公告】易通展112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月29日

公司名稱：易通展 (6241)

主 旨：易通展112年股東常會全面改選董事

發言人：黃士珍

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人孫秀梅

(2)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人郭金城

(3)董事-易通圓投資股份有限公司代表人李雲琴

(4)董事-易通圓投資股份有限公司代表人郭金河

(5)獨立董事-陳怡仁

(6)獨立董事-蔡佩君

(7)獨立董事-張文俊

4.舊任者簡歷:

(1)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人孫秀梅

簡歷:易通展科技股份有限公司董事長

(2)董事-金智富資產管理股份有限公司代表人郭金城

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(3)董事-易通圓投資股份有限公司代表人李雲琴

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(4)董事-易通圓投資股份有限公司代表人郭金河

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(5)獨立董事-陳怡仁/易通展科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事-蔡佩君/易通展科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事-張文俊/易通展科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人孫秀梅

(2)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人郭金城

(3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴

(4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河

(5)獨立董事-陳怡仁

(6)獨立董事-蔡佩君

(7)獨立董事-王柄權

6.新任者簡歷:

(1)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人孫秀梅

簡歷:易通展科技股份有限公司董事長

(2)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人郭金城

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河

簡歷:易通展科技股份有限公司董事

(5)獨立董事-陳怡仁/易通展科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事-蔡佩君/易通展科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事-王柄權/聯合光纖通信股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人孫秀梅 股數：2,000股

(2)董事-台灣網通投資控股股份有限公司代表人郭金城 股數：2,000股

(3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴 股數：7,782,712股

(4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河 股數：7,782,712股

(5)獨立董事-陳怡仁 股數：0股

(6)獨立董事-蔡佩君 股數：0股

(7)獨立董事-王柄權 股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無