【公告】承業醫112年股東常會通過全面改選董事

日 期：2023年06月12日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：承業醫112年股東常會通過全面改選董事

發言人：李明倫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)

(2)董事 李典穎

(3)董事 黃俊雄

(4)董事 研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)

(5)獨立董事 何常建

(6)獨立董事 陳貴端

(7)獨立董事 廖耕望

4.舊任者簡歷:

(1)本公司董事長

(2)本公司副董事長

(3)本公司董事

(4)本公司董事

(5)本公司獨立董事

(6)本公司獨立董事

(7)本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 李沛霖

(2)董事 李典穎

(3)董事 黃俊雄

(4)董事 莊永順

(5)獨立董事 廖耕望

(6)獨立董事 池集

(7)獨立董事 高明亮

6.新任者簡歷:

(1)本公司董事長

(2)本公司副董事長

(3)本公司董事

(4)本公司董事

(5)本公司獨立董事

(6)優勢佳科技有限公司董事長兼總經理

(7)大同會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，於112年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 李沛霖 6,285,151股

(2)董事 李典穎 9,413,985股

(3)董事 黃俊雄 0股

(4)董事 莊永順 423,108股

(5)獨立董事 廖耕望 0股

(6)獨立董事 池集 0股

(7)獨立董事 高明亮 131,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。