【公告】必應董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月22日

公司名稱：必應 (6625)

主 旨：必應董事會決議召開112年股東常會

發言人：梁秀雯

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月7日起至112年4月17日止，

受理股東書面提案及董事候選人提名，受理處所為本公司財務部

(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日至民國

112年6月11日止。