【公告】弘煜科112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月13日

公司名稱：弘煜科 (6482)

主 旨：弘煜科112年股東常會改選董事

發言人：劉素幸

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事改選

3.舊任者職稱及姓名:

董事：洪而立

董事：劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)

董事：葉文燦(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)

董事：鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)

獨立董事：王啟銘

獨立董事：吳孟達

獨立董事：鄭瓊芬

4.舊任者簡歷:

洪而立：弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理

劉素幸：弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管

葉文燦：宇峻奧汀科技(股)公司 協理

鍾興博：智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理

王啟銘：凱博聯合會計師事務所會計師

吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所會計師

鄭瓊芬：僑光科技大學教師

5.新任者職稱及姓名:

董事：洪而立

董事：劉素幸(弘力數位(股)公司代表人)

董事：葉文燦(宇峻奧汀科技(股)公司代表人)

董事：鍾興博(智冠科技(股)公司代表人)

獨立董事：鄭瓊芬

獨立董事：吳孟達

獨立董事：李致毅

獨立董事：王棟華

6.新任者簡歷:

洪而立：弘煜科技事業(股)公司 董事長兼總經理

劉素幸：弘煜科技事業(股)公司 人事部協理、公司治理主管

葉文燦：宇峻奧汀科技(股)公司 協理

鍾興博：智冠科技(股)公司 集團財管中心總經理

鄭瓊芬：僑光科技大學教師

吳孟達：國富浩華聯合會計師事務所會計師

李致毅：無

王棟華：無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 洪而立： 20,497,404 股

董事 弘力數位(股)公司： 12,669,660 股

董事 宇峻奧汀科技(股)公司： 12,669,659 股

董事 智冠科技(股)公司代表人： 12,707,665 股

獨立董事 鄭瓊芬：12,643,039 股

獨立董事 吳孟達：12,643,039 股

獨立董事 李致毅：12,643,039 股

獨立董事 王棟華：12,643,039 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12-112/06/11

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無