【公告】川寶董事會決議召開112年股東會召開事宜

日 期：2023年03月23日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：董事會決議召開112年股東會召開事宜

發言人：簡麗真

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號

本公司一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告

2.111年度審計委員會查核報告

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.承認本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事之競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)欲辦理提案之股東，提案之股東請於112/04/19下午五時前將書面提案

以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並敘明

聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加

註『股東常會提案函件』字樣。

受理時間：112/04/09起至112/04/19止。

受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，

連絡電話: 03-3249948 分機310 張小姐)

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:112/05/16起至112/06/12止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw