【公告】富采代子公司晶成半導體(股)公司股東會重要決議事項
日 期：2023年04月27日
公司名稱：富采 (3714)
主 旨：代子公司晶成半導體(股)公司股東會重要決議事項
發言人：張博儀
說 明：
1.股東常會日期:112/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書暨財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第三屆董事五席及監察人二席。
董事當選名單：
(1)富采投資控股股份有限公司代表人：施韋
(2)富采投資控股股份有限公司代表人：李秉傑
(3)富采投資控股股份有限公司代表人：溫錦祥
(4)黃大倫
(5)安寶信
監察人當選名單：
(1)亮采投資股份有限公司代表人：王雯婷
(2)GCS Holdings, Inc.代表人：林紓瑋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)新增「董事及監察人選任程序」
(2)新增「背書保證作業程序」
(3)新增「資金貸與他人作業程序」
(4)修正「股東會議事規則」部分條文
(5)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文
(6)新任董事競業許可
7.其他應敘明事項:無
