【公告】富邦金召開112年股東常會召集事由(補充112/01/12)

日 期：2023年04月27日

公司名稱：富邦金 (2881)

主 旨：富邦金召開112年股東常會召集事由(補充112/01/12)

發言人：韓蔚廷

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段108號 地下二樓

(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告案。

（二）一一一年度審計委員會審查會計表冊報告案。

（三）一一一年度公司治理事項報告案。

（四）一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

（五）無擔保普通公司債報告案。

（六）日盛金合併事項報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一一年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）本公司資本公積轉增資發行新股案。

（二）本公司規劃辦理長期資金募集案。

（三）修正本公司「章程」案。(新增)

（四）解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(一)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(二)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總

數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五

後累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之

五十者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(三)依本公司章程及甲、乙、丙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙、丙種特別

股股東於股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股

股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙、丙種特別股股東

僅限於承認事項第二案「一一一年度盈餘分配案」、討論事項第一案「本公司

資本公積轉增資發行新股案」討論事項第二案「本公司規劃辦理長期資金募集案」

有表決權。

(四)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/

page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年05月18日起，至遲於股東會二日前(112年06

月06日前)，於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/

evote/@index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與

會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於

112年05月10日起(當次股東會電子投票起始日)至112年06月06日（股東會二日前）

下午五時前，送達本公司法遵暨法務處董事會務部(地址：10491台北市中山區

遼寧街179號16樓)(請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱

及地址）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊

方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；

逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會

之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，

本公司訂於112年06月12日09時於（富邦國際會議中心:臺北市敦化南路一段108號

地下二樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。