【公告】宏和董事會決議召開一一二年股東常會。
日 期:2023年03月22日
公司名稱:宏和 (1446)
主 旨:宏和董事會決議召開一一二年股東常會。
發言人:張滄祐
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度各項決算表冊報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1)以資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。