【公告】威強電112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月16日

公司名稱：威強電 (3022)

主 旨：威強電112年股東常會重要決議事項

發言人：陳怡蓉

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分配案，股東股利每股配發現金股利新台幣3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

新任董事當選名單如下：

董事：威聯通科技股份有限公司代表人：張明智、江重良、劉文義、李盈瑩

獨立董事：何殷權、徐嘉連、羅文保

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過新任董事競業禁止之解除案。

7.其他應敘明事項:無。