【公告】太空梭112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月21日

公司名稱：太空梭 (2440)

主 旨：太空梭112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：林子鑫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：王玄輝

董 事：王坤鈿

董 事：駱秋香

董 事：李東興

獨立董事：吳正德

獨立董事：祝孝剛

獨立董事：靳知勇

4.舊任者簡歷:

王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長

王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長

駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事

李東興/蘇州朝隆機械有限公司 董事長

吳正德/慶陽會計師事務所 所長

祝孝剛/國立台北科技大學 講師

靳知勇/立全國際會計師事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：王玄輝

董 事：王坤鈿

董 事：駱秋香

董 事：李東興

獨立董事：吳正德

獨立董事：祝孝剛

獨立董事：靳知勇

6.新任者簡歷:

王玄輝/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長

王坤鈿/紅帥工業股份有限公司 董事長

駱秋香/太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事

李東興/蘇州朝隆機械有限公司 董事長

吳正德/慶陽會計師事務所 所長

祝孝剛/國立台北科技大學 講師

靳知勇/立全國際會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：王玄輝/ 6,896,000股

董 事：王坤鈿/33,207,685股

董 事：駱秋香/11,100,801股

董 事：李東興/ 22,651股

獨立董事：吳正德/ 0股

獨立董事：祝孝剛/ 0股

獨立董事：靳知勇/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。