【公告】大東112年股東常會選舉第三十三屆董事當選名單

日 期：2023年05月22日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東112年股東常會選舉第三十三屆董事當選名單

發言人：陳建州

說 明：

1.發生變動日期:112/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、

財團法人台中市私立永煌教育基金會。

獨立董事：孫慶鋒、林文仲、林建平。

4.舊任者簡歷:

董事：陳修忠，宏遠興業(股)獨立董事、大鐘印染(股)董事

董事：陳建州，鼎創科材料股份有限公司/負責人

董事：永煌投資股份有限公司，大東紡織法人董事

董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，大東紡織法人監察

獨立董事：孫慶鋒，國聯創投公司總經理、華榮電線電纜(股)獨立董事

獨立董事：林文仲，力寶投資(股)總經理、大宇紡織(股)獨立董事

獨立董事：林建平，宏塑工業獨立董事、鈺緯科技開發(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、

財團法人台中市私立永煌教育基金會。

獨立董事：孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅。

6.新任者簡歷:

董事：陳修忠，大東紡織(股)公司董事長

董事：陳建州，大東紡織(股)公司總經理

董事：永煌投資股份有限公司，大東紡織法人董事

董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，大東紡織法人監察

獨立董事：孫慶鋒，國聯創投公司總經理、華榮電線電纜(股)獨立董事

獨立董事：林文仲，力寶投資(股)總經理、大宇紡織(股)獨立董事

獨立董事：林建平，宏塑工業獨立董事、鈺緯科技開發(股)獨立董事

獨立董事：林政毅，立律會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳修忠，5,276,711股

董事：陳建州，4,107,262股

董事：永煌投資股份有限公司，24,972,025股

董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，3,103,550股

獨立董事：孫慶鋒，0股

獨立董事：林文仲，0股

獨立董事：林建平，0股

獨立董事：林政毅，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~112/05/21

11.新任生效日期:112/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無