【公告】大成鋼112年第一次股東臨時會補增選董事之當選名單

日 期：2023年08月30日

公司名稱：大成鋼 (2027)

主 旨：大成鋼112年第一次股東臨時會補增選董事之當選名單

發言人：林炳文

說 明：

1.發生變動日期:112/08/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：蔡永裕

獨立董事：王廣慈

6.新任者簡歷:

董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長

獨立董事：王廣慈，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選一席董事及增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：蔡永裕（706,349股）

獨立董事：王廣慈（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25

11.新任生效日期:112/08/30

12.同任期董事變動比率:2/12

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無