【公告】國精化董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：國精化 (4722)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：何印唐

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)111年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

1.依公司法172-1條及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：112年03月31日起至112年4月11日下午五時止。

受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)

2.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。