【公告】和椿召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：和椿 (6215)

主 旨：和椿召開112年股東常會相關事宜

發言人：呂芳誠

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十六屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名期間：自一一二年三月二十七日起至一一二年四月六日

下午四時止。

(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司

(地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，

行使期間:自民國一一二年五月十日起至一一二年六月六日。

(4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址：www.stockvote.com.tw