【公告】台翰112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月13日

公司名稱：台翰 (1336)

主 旨：台翰112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：張誌仁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆

董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁

董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和

董事:楊劍平

獨立董事:莊偉民

獨立董事:陳怡萍

獨立董事:林俊儀

4.舊任者簡歷:

董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理

董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/本公司執行副總經理

董事:宣德科技股份有限公司代表人：李嘉和/本公司營運中心資深經理

董事:楊劍平/昱廣投資有限公司董事

獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長

獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事

獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆

董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁

董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠

董事:楊劍平

獨立董事:莊偉民

獨立董事:陳怡萍

獨立董事:林俊儀

獨立董事:鍾鼎君

6.新任者簡歷:

董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理

董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁/本公司執行副總經理

董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠/本公司董事長特助

董事:楊劍平/昱廣投資有限公司董事

獨立董事:莊偉民/寬魚國際股份有限公司財務長(兼管理處)處長

獨立董事:陳怡萍/富允資產管理有限公司負責人/董事

獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師

獨立董事:鍾鼎君/安橋資產管理股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆，持股數：22,599,000股

董事:宣德科技股份有限公司代表人：張誌仁，持股數：22,599,000股

董事:宣德科技股份有限公司代表人：李晉誠，持股數：22,599,000股

董事:楊劍平，持股數：670,000股

獨立董事:莊偉民，持股數：0股

獨立董事:陳怡萍，持股數：40,000股

獨立董事:林俊儀，持股數：0股

獨立董事:鍾鼎君，持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/6/15

11.新任生效日期:112/6/13

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無