【公告】卜蜂股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月15日

公司名稱：卜蜂 (1215)

主 旨：卜蜂股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：劉明哲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事五位：

(1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾

(2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通

(3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝

(4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄

(5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財

獨立董事三位：

(1)李燕松

(2)翁祖模

(3)楊俊雄

4.舊任者簡歷:

董事五位：

(1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長)

(2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

獨立董事三位：

(1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

(2)翁祖模(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

(3)楊俊雄(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

獨立董事三位：

(1)李燕松

(2)翁祖模

(3)楊俊雄

6.新任者簡歷:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(台灣卜蜂企業(股)公司董事長)

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

(台灣卜蜂企業(股)公司董事)

獨立董事三位：

(1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

(2)翁祖模(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

(3)楊俊雄(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人(鄭武樾、

許瑞通、盧岳勝、林竹雄、李顯財)：54,193,826股

獨立董事：李燕松、翁祖模、楊俊雄 均為0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無