【公告】博晟生醫112年第一次臨時股東會增選董事及獨立董事一席

日 期：2023年11月28日

公司名稱：博晟生醫 (6733)

主 旨：博晟生醫112年第一次臨時股東會增選董事及獨立董事一席

發言人：趙叔威

說 明：

1.發生變動日期:112/11/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵

(2)獨立董事:張峰義

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵，

晟德大藥廠(股)公司組織發展暨人力資源部經理

(2)獨立董事:張峰義，

三軍總醫院感染科兼職及特約醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

晟德大藥廠(股)公司 代表人:林佳陵 37,580,008股

張峰義 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16-114/06/15

11.新任生效日期:112/11/28

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無