【公告】南電董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：南電 (8046)

主 旨：南電董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：呂連瑞

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司分派111年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派111年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司111年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，

訂定自112年03月20日起至03月29日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。

受理地點：南亞電路板股份有限公司股務組。

地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。

電話：02-2718-9898。