【公告】千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案

日 期：2023年06月09日

公司名稱：千如 (3236)

主 旨：千如112年股東常會解除董事競業行為之限制案

發言人：徐錫愷

說 明：

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

徐明恩董事、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范良芳董事

洪順興董事、徐錫愷董事、陳金億董事、徐陳惠聰董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)徐明恩董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事長、、千如電子(上海)有

限公司董事長、千華投資(股)公司董事長、千榮投資(股)公司董事、

Atec Holding Company董事長、AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、

ABC America Electronics Corp.董事長、Yuan Yu Limited董事長。

(2)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目：

電子零組件與模組製造/銷售相關業務。

(3)范良芳董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、

千華投資(股)公司董事、ATEC UNIVERSAL COMPANY董事、

AOBA TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.董事、Yuan Yu Limited董事。

(4)徐錫愷董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、

千華投資(股)公司董事、千榮投資(股)公司董事、

AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事兼總經理、

ABC America Electronics Corp.董事。

(5)洪順興董事許可項目：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事、

AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事

(6)陳金億董事許可項目：廣州千如電子有限公司總經理。

(7)徐陳惠聰董事許可項目：千榮投資(股)公司董事長。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十六屆董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過(表決結果：贊成權數：XXX，反對權數：XXX， 無效權數：XXX

棄權/未投票權數：XXXX，出席股東表決權數：XXX。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

徐明恩董事、范良芳董事、洪順興董事、徐錫愷董事、陳金億董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)徐明恩董事：廣州千如電子有限公司董事長、千如電子(上海)有限公司董事長。

(2)范良芳董事：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。

(3)洪順興董事：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。

(4)徐錫愷董事：廣州千如電子有限公司董事、千如電子(上海)有限公司董事。

(5)陳金億董事：廣州千如電子有限公司總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州千如電子有限公司:廣東省廣州市番禺區化龍鎮山門村石化路25號。

千如電子(上海)有限公司:上海市奉賢區齊賢工業區金大公路8130號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州千如電子有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。

千如電子(上海)有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:廣州千如電子有限公司及千如電子(上海)有限公司

為本公司100%轉投資曾孫公司，將依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。