【公告】凱衛一一二年六月十五日股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：凱衛 (5201)

主 旨：凱衛一一二年六月十五日股東常會重要決議事項

發言人：馮國書

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事案，當選名單如下：

戶號 戶 名 當選權數

董事 18182 王崇旭 27,306,701權

董事 16793 黃彬 21,300,374權

董事 17817 黃寶春 20,072,492權

董事 23316 准迅股份有限公司 19,282,943權

董事 23313 眾城資本股份有限公司 19,009,727權

董事 26548 昭沁國際有限公司 18,826,989權

獨立董事 陳清進 18,764,455權

獨立董事 林陣蒼 18,665,026權

獨立董事 謝一震 18,574,348權

6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:無

7.其他應敘明事項:無