【公告】凱羿-KY獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

日 期：2023年05月08日

公司名稱：凱羿-KY (2939)

主 旨：凱羿-KY獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

發言人：蔡謀賦

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/08

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃逸宗，本公司獨立董事

獨立董事 蔡中元，本公司獨立董事

獨立董事 錢炳村，本公司獨立董事

獨立董事 丁邦成，本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:擬與迅盛國際有限公司簽訂居間契約案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事 黃逸宗:相關合作建議分階段進行，目前公司與大股東蔡謀燦先生尚有

歸入權糾紛，在糾紛結束前，為第一階段。第二階段為待歸入

權案件結束後，釐清相關權益義務後，對公司並無重大損害後

，再來進行第三階段，是否要訂定相關契約。等到第三階段再

考慮訂定契約之必要性，總經理也有說明，公司目前也積極開發

新客戶及維護舊客戶之關係，等到第三階段，再來考慮簽訂契約

的必要性，並評估訂定該契約對本公司之相關利弊得失，對營收

獲利是否有重大的影響性。我同意總經理看法,先暫緩此案，

再分階段評估做討論。

獨立董事 蔡中元:除總經理及黃董事提到實質性之問題以外，迅盛國際有限公司之

相關公司簡介及需委請大股東蔡謀燦做居間業務之必要性說明，

相關資料並不齊全。

其他獨立董事對議案表示反對意見。

6.因應措施:

依規定辦法重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

董事Key Wei Holding Limited (代表人:蔡謀賦)及蔡謀榜為簽訂居間契約之利害

關係人，經說明利害關係並指定董事李弘錦代理主持會議後依法迴避，本案經其他

出席董事投票表決，本案未通過。