【公告】八貫董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年05月18日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：李宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/18

2.股東臨時會召開日期:112/07/27

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第三案、修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/06/28

12.停止過戶截止日期:112/07/27

13.其他應敘明事項:無。