【公告】佳龍一一二年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月16日

公司名稱：佳龍 (9955)

主 旨：佳龍一一二年股東常會重要決議事項

發言人：陸怡豪

說 明：

1.股東常會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席案，當選名單如下:

獨立董事:王芝芳。

獨立董事:王雅萱。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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