【公告】佳總董事會重要決議

日 期：2023年03月22日

公司名稱：佳總 (5355)

主 旨：佳總董事會重要決議

發言人：陳冠民

說 明：

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:佳總興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/03/22董事會決議通過之重要議案如下:

1.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

2.通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

3.通過本公司111年度虧損撥補案。

4.通過訂定受理股東提出112年股東常會議案相關事宜案。

5.通過召開本公司112年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。