【公告】伍豐112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月29日

公司名稱：伍豐 (8076)

主 旨：伍豐112年股東常會改選董事

發言人：賴盈甫

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 徐明哲

(2)董事 徐律哲

(3)董事 戴立寧

(4)董事 朱聖昉

(5)獨立董事 呂鴻德

(6)獨立董事 黃俊熹

(7)獨立董事 方靜月

4.舊任者簡歷:

(1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事

(3)董事 戴立寧 伍豐科技(股)公司董事

(4)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總

(5)獨立董事 呂鴻德 中原大學企業管理學系教授

(6)獨立董事 黃俊熹 大葉大學空間設計學系專任教授

(7)獨立董事 方靜月 德明財經科技大學助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 徐明哲

(2)董事 徐律哲

(3)董事 戴立寧

(4)董事 朱聖昉

(5)獨立董事 方靜月

(6)獨立董事 許尚威

(7)獨立董事 翁子霖

6.新任者簡歷:

(1)董事 徐明哲 伍豐科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 徐律哲 伍豐科技(股)公司董事

(3)董事 戴立寧 伍豐科技(股)公司董事

(4)董事 朱聖昉 伍豐科技股份有限公司執行副總

(5)獨立董事 方靜月 德明財經科技大學助理教授

(6)獨立董事 許尚威 CDH Investment Advisory Private Limited

Chief Legal&Compliance Officer

(7)獨立董事 翁子霖 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 徐明哲 26,253,462股

(2)董事 徐律哲 3,283,430股

(3)董事 戴立寧 0股

(4)董事 朱聖昉 91,195股

(5)獨立董事 方靜月 0股

(6)獨立董事 許尚威 39,370股

(7)獨立董事 翁子霖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無