【公告】(代為)鈞泰111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人暨董事異動席次達三分之一

日 期：2022年05月20日

公司名稱：鈞泰 (6131)

主 旨：(代為)鈞泰111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)及監察人暨董事異動席次達三分之一

發言人：陳建福

說 明：

1.發生變動日期:111/05/20

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 宇福投資有限公司 鈞泰國際(股)公司董事長

代表人陳建福

董事 宇福投資有限公司 鈞泰國際(股)公司業務主管

代表人陳名儀

董事 志亞通商(股)公司 志亞通商(股)公司監察人

代表人鄭瑞國

董事 志亞通商(股)公司 -

董事 艾特奇科技(股)公司 永暻營造(股)公司特助

代表人廖育盛

獨立董事 韓錫恆 九國生物科技有限公司董事長 -

監察人 源寶新創投資有限公司 吉祥證券特助

代表人黃勳傑

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 陳建福 鈞泰國際(股)公司董事長

董事 宇福投資有限公司 鈞泰國際(股)公司業務主管

代表人陳名儀

董事 宇福投資有限公司 統一商貿(上海)總經理

代表人孫國鐘

董事 永暻營造有限公司 永暻營造(股)公司特助

代表人廖育盛

董事 矽谷創新有限公司 中華電信(股)公司電信研究所研究員

代表人塗晟達

獨立董事 韓錫恆 九國生物科技有限公司董事長

獨立董事 游祥德 運德建設事業(股)公司董事長

監察人 志亞通商股份有限公司 中時晚報綜合新聞中心主任

代表人宋朝欽

監察人 志亞通商股份有限公司 壯剛機械(股)公司副總

代表人李迺光

監察人 源寶新創投資有限公司 吉祥證券特助

代表人黃勳傑

4.異動原因:董事(含獨立董事)及監察人全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 陳建福 471,724

董事 宇福投資有限公司 1,272,585

代表人陳名儀

董事 宇福投資有限公司 1,272,585

代表人孫國鐘

董事 永暻營造有限公司 1,000

代表人廖育盛

董事 矽谷創新有限公司 2,000

代表人塗晟達

獨立董事 韓錫恆 36,791

獨立董事 游祥德

監察人 志亞通商股份有限公司 2,368,314

代表人宋朝欽

監察人 志亞通商股份有限公司 2,368,314

代表人李迺光

監察人 源寶新創投資有限公司 5,588

代表人黃勳傑

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09

7.新任生效日期:111/05/20

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。