【公告】代子公司神基科技(股)公司董事會代行112年股東會重要決議事項

日 期：2023年04月12日

公司名稱：神基 (3005)

主 旨：代子公司神基科技(股)公司董事會代行112年股東會重要決議事項

發言人：黃明漢

說 明：

1.股東常會日期:112/04/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無。