【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會

日 期：2023年03月24日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/03/24

3.股東會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度財務會計報告案。

(2)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度利潤分配案。

(3)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度預算報告案。

(4)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度決算報告案。

(5)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告案。

(6)新麥機械(中國)股份有限公司2022年度董事會工作報告(含獨立董

事述職報告)案。

(7)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬案。

(8)新麥機械(中國)股份有限公司2023年度日常關聯交易預計案。

(9)豁免2022年度股東大會提前通知案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無