【公告】今展科董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：今展科 (6432)

主 旨：今展科董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人：任若琳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告書。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年度董事酬勞及員工酬勞總額案。

4.可轉換公司債執行報告。

5.報告修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

6.報告本公司一一一年資金貸與辦理情形。

7.報告本公司一一一年度大陸投資概況。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」修正名稱及部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)公司債停止轉換期間︰自112年04月17日起至112年06月15日止。

(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 112年

04月10日起至112年04月20日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之

提案。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月16日至112年06月

12日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。