【公告】中纖董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：中纖 (1718)

主 旨：中纖董事會決議召開112年股東常會

發言人：吳宏揚

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）報告111年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）報告「董事會議事規範」修訂。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂公司章程。

（2）討論修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東之提案，受理提案處所：

台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。

（2）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故

擬訂112年5月9日起至112年6月6日止為股東電子投票期間。