【公告】中信金子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：子公司中國信託商業銀行(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：高麗雪

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行111年度盈餘分派案，普通股每股

配發現金股利1.46659元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本行111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。