【公告】世坤董事會決議112年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：世坤 (4305)

主 旨：世坤董事會決議112年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜

發言人：陳俊成

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」。

(五)修訂本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

受理股東提案期間：

自112/04/11至112/04/21止，郵寄者以郵戳為憑。

受理股東提案處所：

世坤堃塑膠股份有限公司財務部。(地址：台南市麻豆區麻口里麻豆口32-26號)