明安 個股公告

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  【公告】明安董事會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)決議通過本公司選任董事長及副董事長案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲(7)獨立董事 林義郎(8)獨立董事 謝國煌(9)獨立董事 魏嘉民4.舊任者簡歷:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:
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  【公告】明安董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會選任董事長及副董事長發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長：鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)(2)副董事長：劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:(1)董事長:鄭錫潛(明安投資股份有限公司代表人)/本公司董事長(2)副董事長:劉安(日+告)(源宏投資股份有限公司代表人)/本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或
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  【公告】明安113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章(4)自然人董事 杜曉芬(5)獨立董事 洪麗蓉(6)獨立董事 何曜宏(7)獨立董事 張學斌(8)獨立董事 陳玉霖4.舊任者簡歷:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/明安國際企業股份有限公司副董事長(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之獨立董事、薪
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  【公告】明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為限制發言人：周益男說 明：1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章(4)自然人董事 杜曉芬(5)自然人董事 周益男(6)獨立董事 吳清在(7)獨立董事 何曜宏(8)獨立董事 張學斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業
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  【公告】明安113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年股東常會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。當選名單如下：選任董事八席(含獨立董事三席)(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人鄭錫潛(16****19)(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人劉安(日+告)(16****13)(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人林瑞章(89****93)(4)自然人董事 杜曉芬(D220****26)(5)自然人董事 周益男(E121****57)(6)獨立董事 吳清在(R100****01)(7)獨立董事 何曜宏(Q120****71)(8)獨立董事 張學斌(S101****18)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部
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  【公告】明安 2024年4月合併營收12.1億元 年增-5.6%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明安113年第一季財務報告提報董事會之召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安113年第一季財務報告提報董事會之召開日期發言人：周益男說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明安4月16日起恢復買賣

  日期：2024年04月15日主旨：公告明安國際企業股份有限公司（公司代號：8938）相關上櫃有價證券，自113年4月16日起恢復在證券商營業處所買賣。公告事項：一、恢復買賣時間：113年4月16日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：8938，簡稱：明安。(二)可轉債代號：89383，簡稱：明安三。(三)認購(售)權證：明細如附表。
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  【公告】明安經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/153.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/04/16
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  【公告】明安董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項第八案)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項第八案)發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)股東常會股東提案情形報告。(8)本公司擬以發行新股為對價方式與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報告案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選
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  【公告】明安董事會決議通過以增資發行新股與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議通過以增資發行新股與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.增資資金來源:不適用。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬增資發行14,418,845股之普通股，發行總金額新台幣144,188,450元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣壹拾元整。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:明揚國際科技股份有限公司(下稱「明揚」)股東應換發之股票有不滿一股之畸零股者，由本公司依股份轉換基準日前之最後交易日收盤價(以下稱「市價」)，按比例折算現金(四捨五入計算至「元」為止)支付之，並授
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  【公告】明安董事會決議通過與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議通過與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案發言人：周益男說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/4/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購公司：明安國際企業股份有限公司 (以下簡稱本公司)標的公司：明揚國際科技股份有限公司 (以下簡稱明揚)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):明揚5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人明揚為本公司轉投資持股約51.65%之被投資公司，雙方爰依企業併購法第二十九條第六項規定之股份轉換方式，由本公司以發行新股為對價，取得明揚百分之百股份，以整合資源、提升營運優勢、增強全球市場競爭力，故不致對股東權益產生重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低營運成本、增強
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  【公告】明揚董事會決議通過與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚董事會決議通過與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案發言人：周益男說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/4/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購公司：明安國際企業股份有限公司 (以下簡稱明安)標的公司：明揚國際科技股份有限公司 (以下簡稱本公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):明安5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人明安為持有本公司約51.65%之母公司，雙方爰依企業併購法第二十九條規定之股份轉換方式，由明安以發行新股為對價，取得本公司百分之百股份，以整合資源、提升營運優勢、增強全球市場競爭力，故不致對股東權益產生重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低營運成本、增強全球市場競爭
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  明安：發行新股取得明揚全數股權 暫訂9/30換股

  （中央社記者潘智義台北2024年4月15日電）高爾夫球桿頭廠明安國際(8938)總經理周益男今天在櫃買中心重大訊息記者會宣布，將發行新股取得100%明揚國際(8420)股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。明安國際、明揚國際今天分別召開董事會，決議依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權。身兼明安、明揚兩家公司總經理及發言人的周益男說明，本次股份轉換換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，明安預計增資發行普通股1441萬8845股予明揚除明安外持股股東，明揚5月27日股東常會討論此案。周益男說明，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，投資人權利依相關法令規定辦理，暫定9月30日為股份轉換基準日。明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務；其中，高爾夫球相關營收主要由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、4層至2層高爾夫球、練習球及
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  【公告】明揚於113/04/15召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚於113/04/15召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開董事會決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，成為明安國際企業股份有限公司百分之百子公司。6.因應措施:本公司已於民國113年4月15日下午4:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):明安國際企業股份有限公司(8938)（下稱「明安」）與明揚國際科技股份有限公司(8420)（下稱「明揚」）於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權。本次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股 0.54 股，明安預計增資
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  【公告】明安今日召開重大訊息記者會之新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安今日召開重大訊息記者會之新聞稿內容發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:明安國際企業股份有限公司(以下稱明安；股票代碼：8938)與明揚國際科技股份有限公司(以下稱明揚；股票代碼：8420)於今日(04/15)分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由明安取得明揚百分之百股份。6.因應措施:本公司已於113年04月15日下午4點整於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):明安國際企業股份有限公司(8938)(下稱「明安」)與明揚國際科技股份有限公司(8420)(下稱「明揚」)於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權。本次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1
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  【公告】明安將召開投資人可參與之重大訊息記者會

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安將召開投資人可參與之重大訊息記者會發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於113年04月15日下午4點整，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明安4月15日起暫停買賣

  日期：2024年04月12日主旨：公告明安國際企業股份有限公司（股票代號：8938）因有重大事項待公布，其相關上櫃有價證券自113年4月15日起，暫停在證券商營業處所買賣。公告事項：一、暫停買賣時間：113年4月15日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：8938，簡稱：明安。(二)可轉債代號：89383，簡稱：明安三。(三)認購(售)權證：明細如附表。
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  【公告】明安因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年4月15日起暫停交易

  日 期：2024年04月12日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年4月15日起暫停交易發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/122.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/15