日月光投控 個股公告

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  【公告】日月光投控113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳田玉說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司其自然人董事異動

  日 期：2024年04月30日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司其自然人董事異動發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:上海鼎匯房地產開發有限公司董事，陳昌益4.舊任者簡歷:環旭電子股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任8.異動原因:董事席次由五席改為四席9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】日月光投控「日月光投資控股股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債甲券」到期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控「日月光投資控股股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債甲券」到期發言人：吳田玉說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:日月光投資控股股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債甲券(簡稱:P08日投控1A；代碼:B9A501)於本日(113年04月26日)到期。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於到期日之次一營業日(113年04月29日)終止上櫃買賣。
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  【公告】補充說明子公司環旭電子112年10月30日擬間接取得TEConnectivity Ltd.(下稱泰科電子)汽車無線業務

  日 期：2024年04月25日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：補充說明子公司環旭電子112年10月30日擬間接取得TEConnectivity Ltd.(下稱泰科電子)汽車無線業務發言人：吳田玉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Hirschmann Car Communication Holding S.a r.l. 75.1%股權(標的物TE Connectivity LATAM Holding S.a r.l.已於交割日後更名為Hirschmann Car Communication Holding S.a r.l.)2.事實發生日:113/4/24~113/4/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:環旭電子股份有限公司由百分之百持股子公司環鴻電子股份有限公司(下稱環鴻電子)與Ample Trading, Co., Ltd. (下稱Ample Trading) 設立合資公司「環強電子股份有限公司(下稱環強電子)」，間接取得Hirschmann CarCommunication Holding S.a r.l. 的75.
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  【公告】代子公司環旭電子2023年員工認股權憑證之認股價格調整

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環旭電子2023年員工認股權憑證之認股價格調整發言人：吳田玉說 明：1.事實發生日:113/04/232.公司名稱:環旭電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:根據環旭電子《2023年股票期權激勵計畫》規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利或配股等事項，應對行權價格進行相應的調整。因公司於2024年4月23日召開的 2023年年度股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》的議案，決定每10股派發現金紅利2.7元（含稅），故於本次調整行權價格。6.因應措施:2023年股票期權激勵計畫的行權價格從14.54元/股調整為14.27元/股。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)調整後的價格生效時間為2023年年度利潤分配的除權除息日。(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證
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  【公告】代子公司環旭電子2019年員工認股權憑證之認股價格調整

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環旭電子2019年員工認股權憑證之認股價格調整發言人：吳田玉說 明：1.事實發生日:113/04/232.公司名稱:環旭電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:根據環旭電子《2019年股票期權激勵計畫（草案）》規定，若在行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利或配股等事項，應對行權價格進行相應的調整。因公司於2024年4月23日召開的 2023年年度股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》的議案，決定每10股派發現金紅利2.7元（含稅），故於本次調整行權價格。6.因應措施:2019年股票期權激勵計畫首次授予部分的行權價格由11.98元/股調整為11.71元/股；預留授予部分的行權價格從20.46元/股調整為20.19元/股。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)調整後的價格生效時間為2023年年度利潤分配的除權除息日
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  【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/04/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派：1.分派股東現金股利新台幣10,000,000,000元。2.分派股東股票股利新台幣3,149,000,000元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:1.通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股，每千股無償配發76.716股。2.通過依公司法第209條提請股東會解除第17屆新任董事競業之限制。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司法人董事及監察人之代表人變動

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司法人董事及監察人之代表人變動發言人：吳田玉說 明：1.發生變動日期:113/04/242.法人名稱:日月光投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:(1)法人董事：日月光投資控股股份有限公司，其代表人張益豐先生(2)法人董事：日月光投資控股股份有限公司，其代表人顧永川先生(3)法人董事：日月光投資控股股份有限公司，其代表人曾維楨先生(4)法人監察人：日月光投資控股股份有限公司，其代表人許清裕先生(5)法人監察人：日月光投資控股股份有限公司，其代表人林玉猛先生4.舊任者簡歷:(1)張益豐先生/矽品精密工業(股)公司資深副總經理(2)顧永川先生/矽品精密工業(股)公司資深副總經理(3)曾維楨先生/矽品精密工業(股)公司資深副總經理(4)許清裕先生/矽品精密工業(股)公司前副總經理(5)林玉猛先生/矽品精密工業(股)公司前副總經理5.新任者姓名:(1)法人董事：日月光投資控股股份有限公司，其代表人鄭陽智先生(2)法人董事：日月光投資控股股份有限公司，其代表人游志文先生(3)法人董事：日月光投資控股股
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  【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會決議訂定除權除息基準日

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會決議訂定除權除息基準日發言人：吳田玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 10,000,000,000元，每普通股配發現金股利新台幣2.436203元。普通股股票股利新台幣 3,149,000,000元，每普通股配發股票股利新台幣0.76716元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/04/259.其他應敘明事項:普通股現金股利預計發放日為113年7月24日。
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  【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會(代行股東會職權)決議解除第17 屆新任董事競業之限制

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會(代行股東會職權)決議解除第17 屆新任董事競業之限制發言人：吳田玉說 明：1.股東會決議日:113/04/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡祺文先生、Chi Pin Chang先生、簡坤義先生、游志文先生、于有志先生、方慎德先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，明細如下：蔡祺文先生：擔任Siliconware USA Inc.法人董事代表人Chi Pin Chang先生：擔任Siliconware USA Inc.法人董事代表人及總經理蔡祺文先生：擔任矽品科技(蘇州)有限公司之法人董事代表人游志文先生：擔任矽品科技(蘇州)有限公司之法人董事代表人及總經理于有志先生: 擔任矽品科技(蘇州)有限公司之法人董事代表人簡坤義先生: 擔任南茂科技股份有限公司法人董事代表人方慎德先生: 擔任Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（
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  【公告】代子公司矽品精密工業股份有限公司董事會決議捐贈新臺幣伍佰萬元予財團法人日月光文教基金會

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司矽品精密工業股份有限公司董事會決議捐贈新臺幣伍佰萬元予財團法人日月光文教基金會發言人：吳田玉說 明：1.事實發生日:113/04/242.捐贈原由:本公司擬捐贈新臺幣伍佰萬元予財團法人日月光文教基金會，以從事相關公益性文教活動，善盡企業社會責任。3.捐贈金額:新臺幣5,000,000元。4.受贈對象:財團法人日月光文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】桂盟113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月24日公司名稱：桂盟(5306)主 旨：桂盟113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳泳仁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控113年第一季線上法人說明會

  日 期：2024年04月24日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控113年第一季線上法人說明會發言人：吳田玉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/251.召開法人說明會之日期：113/04/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：電話會議及網路廣播。4.法人說明會擇要訊息：詳113年04月25日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】日月光投控代子公司環旭電子2023年年度股東大會重要決議事項

  日 期：2024年04月23日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環旭電子2023年年度股東大會重要決議事項發言人：吳田玉說 明：1.股東常會日期:113/04/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2023年度利潤分配預案》的議案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過《2023年年度報告及其摘要》的議案(2)通過《2023年度董事會工作報告》的議案(3)通過《2023年度監事會工作報告》的議案(4)通過《2023年度財務決算報告》的議案(5)聽取《2023年度獨立董事述職報告》5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)增補第六屆董事會董事，由Andrew Robert Tang當選(2)增補第六屆董事會獨立董事，由張莉當選6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案(2)通過銀行授信額度的議案(3)通過金融衍生品交易額度的議案(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案(5)通過修訂《公司董事會議事規則》的議案(6)通過修訂《公司獨立
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  【公告】日月光投控 2024年3月合併營收456.61億元 年增-0.25%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：日月光投控(3711)單位：仟元
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  【公告】日月光投控代子公司環鴻科技股份有限公司董事會決議不發放股利

  日 期：2024年03月29日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：代子公司環鴻科技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】日月光投控董事會決議發行限制員工權利新股

  日 期：2024年03月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控董事會決議發行限制員工權利新股發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.預計發行價格:無償發行配發予員工。3.預計發行總額(股):預計發行普通股不超過16,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額不超過新台幣165,000,000元。於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期及相關作業事項由董事會授權董事長訂定之。4.既得條件:4.1員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，並達成公司所設定「個人績效評核指標」與「公司營運目標」者，於發行日後三個年度內，各年度既得日可既得之最高股份總數為獲配股份總數之三分之一(下稱「既得股份上限」)。可既得之實際股份總數須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。4.2個人績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為B(含
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  【公告】日月光投控113年03月28日董事會重大決議事項

  日 期：2024年03月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控113年03月28日董事會重大決議事項發言人：吳田玉說 明：1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司今日(113/03/28)召開董事會通過重要決議如下:(1)通過本公司一一二年度員工酬勞分派案。(2)通過本公司一一二年度董事酬勞分派案。(3)通過本公司一一二年度營業報告書案。(4)通過本公司一一二年度盈餘分派案(含盈餘分派現金股利)。(5)通過發行限制員工權利新股。(6)通過修訂「公司章程」。(7)通過改選董事。(8)通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制。(9)本公司訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午十時，假高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂召開一一三年實體股東常會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】日月光投控董事會決議112年度股利分派

  日 期：2024年03月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控董事會決議112年度股利分派發言人：吳田玉說 明：1. 董事會決議日期：113/03/282. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,838,947,232(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次現金股利由董事會決議辦理。2.現金股利配發係以113.03.19可參與分配股數4,392,105,237股計算，嗣後如有其他因素影響可參與分配股利之股數，致配息率需修正時，擬授權董事長全權處理並調整之。3.本次現金股利配發之除息基準日及發放日擬授權董事長訂定之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】日月光投控董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月28日公司名稱：日月光投控(3711)主 旨：日月光投控董事會決議召開一一三年股東常會發言人：吳田玉說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司發行限制員工權利新股案。(2)討論「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/0