【公告】日月光投控代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司其自然人董事異動

日 期：2024年04月30日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司上海鼎匯房地產開發有限公司其自然人董事異動

發言人：吳田玉

說 明：

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:上海鼎匯房地產開發有限公司董事，陳昌益

4.舊任者簡歷:環旭電子股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任

8.異動原因:董事席次由五席改為四席

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無