森鉅 個股公告

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  【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產發言人：陳啟煌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:冷卻水塔設備平台1式2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:冷卻水塔設備平台1式:新台幣1,886千元 (未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玄洲營造股份有限公司--董事與本公司相同。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 玄洲營造與本公司長期配合，在交期及品質均穩定情況下考量，本公司選定玄洲營造為交易對象尚屬合理。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款
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  【公告】森鉅董事會重大決議事項

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會重大決議事項發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(113年11月08日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項﹕(1)通過2024年前三季合併財務報表案。(2)通過2024年上半年盈餘分派案。(3)通過認購子公司-創業家私募有價證券案。(4)通過關係人交易。(5)通過子公司關係人交易。(6)通過2025年稽核計畫案。(7)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。(8)通過永續資訊管理作業辦法。
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  【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。發言人：陳啟煌說 明：1. 董事會決議日期：113/11/082. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,684,510(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜發言人：陳啟煌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金2.0元，現金配發總額397,684,510元4.除權（息）交易日:113/12/105.最後過戶日:113/12/116.停止過戶起始日期:113/12/127.停止過戶截止日期:113/12/168.除權（息）基準日:113/12/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:114/01/0613.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，在上述分配金額範圍內，授權董事長全權處理之。(2)每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
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  【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。發言人：陳啟煌說 明：1.契約種類:自地委建合約2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.契約相對人及其與公司之關係:玄洲營造股份有限公司-董事與本公司相同。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣2,068千元 (未稅)。(2)預計參與投入之金額：新台幣2,068千元整(未稅)。(3)契約日期：113/11/08(4)限制條款：無。(5)其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司在建工程追加。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年11月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年11月08日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15
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  【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24%

  日期： 2024 年 11 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：陳啟煌說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67%

  日期： 2024 年 09 月 04日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊

  日 期：2024年08月23日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：更正森鉅113年4~6月營收申報資訊發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:113/08/232.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年4~6月營收申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:更正113年4~6月營收申報資訊7.更正前金額/內容/頁次:(1)113年4月營收368,192仟元(2)113年5月營收360,100仟元(3)113年6月營收320,411仟元8.更正後金額/內容/頁次:(1)113年4月營收389,502仟元(2)113年5月營收383,053仟元(3)113年6月營收344,480仟元9.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。

  日 期：2024年08月12日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。發言人：陳啟煌說 明：1.契約種類:自地委建合約2.事實發生日:113/8/12~113/8/123.契約相對人及其與公司之關係:玄洲營造股份有限公司--董事與本公司相同。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣28,381千元 (未稅)。(2)預計參與投入之金額：新台幣28,381千元整(未稅)。(3)契約日期：113/08/12(4)限制條款：無。(5)其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司投資性不動產。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年08月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年08月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估
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  【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95%

  日期： 2024 年 08 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳啟煌說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年07月17日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅受邀參加犇亞證券舉辦之法人說明會發言人：陳啟煌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/181.召開法人說明會之日期：113/07/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心15樓HH會議室4.法人說明會擇要訊息：受邀參加5.其他應敘明事項：參加請洽犇亞證券。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】森鉅 2024年6月合併營收3.2億元 年增-43.46%

  日期： 2024 年 07 月 03日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】新至陞113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：新至陞(3679)主 旨：新至陞113年度股東常會重要決議事項發言人：蔡建勝說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅決議民國112年下半年盈餘之除權息基準日相關事宜

  日 期：2024年06月13日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅決議民國112年下半年盈餘之除權息基準日相關事宜發言人：陳啟煌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)分派普通股股利-現金（每股2.1元）：新台幣383,090,585元。(2)分派普通股股利-股票（每股0.9元）：新台幣164,181,670元。4.除權（息）交易日:113/06/285.最後過戶日:113/07/016.停止過戶起始日期:113/07/027.停止過戶截止日期:113/07/068.除權（息）基準日:113/07/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0213.其他應敘明事項:股票股利於向經濟部完成變更登記後30日內，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東，並於交付前公告及函知各股東。
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  【公告】森鉅 2024年5月合併營收3.6億元 年增-39.35%

  日期： 2024 年 06 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】森鉅113年股東常會決議事項

  日 期：2024年05月28日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅113年股東常會決議事項發言人：陳啟煌說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:NA6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案及解除經理人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程，係委由玄洲電氣進行此工程。

  日 期：2024年05月28日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程，係委由玄洲電氣進行此工程。發言人：陳啟煌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式2.事實發生日:113/5/28~113/5/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:辦公大樓4樓B區(變頻多聯式)空調工程1式:新台幣2,286千元 (未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玄洲電氣技術顧問股份有限公司--董事與本公司相同。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 玄洲電氣與本公司長期配合，在交期及品質均穩定情況下考量，本公司選定玄洲電氣為交易對象尚屬合理。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得
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  【公告】森鉅 2024年4月合併營收3.68億元 年增-37.28%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元