越峰 個股公告

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  【公告】越峰113/8/23受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

  日 期：2024年08月16日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰113/8/23受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：王敏華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/231.召開法人說明會之日期：113/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運及財務概況。報名網址：請填寫報名表單https://www.surveycake.com/s/agPDW。活動內容詢問電話：(02)2798-0337分機6810王協理5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】越峰 2024年7月合併營收2.97億元 年增53.37%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】越峰 2024年6月合併營收2.61億元 年增25.86%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】越峰 2024年5月合併營收2.84億元 年增35.13%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】越峰一一三年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月28日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰一一三年股東常會重要決議事項發言人：王敏華說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一人。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過董事競業許可案；(2)通過新任獨立董事競業許可案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】越峰一一三年股東常會增選獨立董事一人

  日 期：2024年05月28日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰一一三年股東常會增選獨立董事一人發言人：王敏華說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王鼎章。6.新任者簡歷:錸德集團/錸德科技(股)公司執行長；錸德集團/錸寶科技(股)公司執行長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/2511.新任生效日期:113/05/2812.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重
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  【公告】越峰一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可

  日 期：2024年05月28日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可發言人：王敏華說 明：1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/王鼎章。3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事/王鼎章。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:力錸(揚州)光電科技有限公司。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省揚州市揚州出口加工區揚子江南路9號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:CIGS薄膜太陽能電池。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】越峰一一三年股東常會決議通過董事競業許可

  日 期：2024年05月28日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰一一三年股東常會決議通過董事競業許可發言人：王敏華說 明：1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭；董事/鄭慧明、吳文豪；獨立董事/張立秋、林舜天、陳標春。3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長/吳亦圭；董事/吳文豪。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)廈門台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。(2)順安塗佈科技(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。(3)順昶塑膠(天津)有限公司：總經理/吳文豪。(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A
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  【公告】越峰 2024年4月合併營收2.8億元 年增43.78%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月24日公司名稱：越峰(8121)主 旨：113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：王敏華說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】越峰 2024年3月合併營收2.52億元 年增8.44%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】越峰113/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

  日 期：2024年03月20日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰113/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：王敏華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運及財務概況。報名網址：請填寫報名表單https://www.surveycake.com/s/xbXDp。活動內容詢問電話：(02)2798-0337分機6810王協理5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】越峰代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.股東臨時會決議

  1.DBP.BULL.8121日 期：2024年03月11日公司名稱：越峰(8121)主 旨：代重要子公司ACME Components (Malaysia)Sdn. Bhd.股東臨時會決議發言人：王敏華說 明：1.股東臨時會日期:113/03/112.重要決議事項:授權ACME Components (Malaysia)Sdn. Bhd.董事會辦理現金增資發行新股。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】越峰 2024年2月合併營收2.04億元 年增-4.38%

  日期： 2024 年 03 月 07日上櫃公司：越峰(8121)單位：仟元
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  【公告】越峰發言人異動(更正異動情形)

  日 期：2024年03月06日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰發言人異動(更正異動情形)發言人：王敏華說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:張勝川會計經理/越峰電子材料股份有限公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏華業務協理/越峰電子材料股份有限公司業務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:台聚集團內部職務調整7.生效日期:113/03/058.其他應敘明事項:無
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  【公告】越峰發言人異動

  日 期：2024年03月05日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰發言人異動發言人：張勝川說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:張勝川會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏華業務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/058.其他應敘明事項:無
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  【公告】越峰董事會決議無發放股東股利

  日 期：2024年03月05日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰董事會決議無發放股東股利發言人：王敏華說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係:因採用權益法之投資調整保留盈餘-1517726確定福利計劃再衡量數調整保留盈餘-269059資本公積彌補虧損2999419676. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】越峰董事會決議召集113年股東常會相關事項

  日 期：2024年03月05日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。發言人：張勝川說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登飯店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度會計表冊案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)董事競業許可案。(2)新任獨立董事競業許可案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一人。9.召集事由五、其他議案:其他議案。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:（一）股東常會召開時間上午九時整。（二）股東常會受理股東提案期間為113年03月21日至113年03月31日
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  【公告】越峰代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事辭職

  日 期：2024年02月26日公司名稱：越峰(8121)主 旨：代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事辭職發言人：張勝川說 明：1.發生變動日期:113/02/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:Ho Sew Kong4.舊任者簡歷:ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:退休9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:五分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.
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  【公告】越峰代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事長異動

  日 期：2024年02月26日公司名稱：越峰(8121)主 旨：代重要子公司ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事長異動發言人：張勝川說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Ho Sew Kong4.舊任者簡歷:ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd.及ACME Ferrite Products Sdn. Bhd.董事長5.新任者姓名:吳文豪6.新任者簡歷:越峰電子材料股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/02/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無