【公告】越峰一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可

日 期：2024年05月28日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可

發言人：王敏華

說 明：

1.股東會決議日:113/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/王鼎章。

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事/王鼎章。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

力錸(揚州)光電科技有限公司。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省揚州市揚州出口加工區揚子江南路9號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

CIGS薄膜太陽能電池。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。