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天正國際
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收盤 | 2024/09/06 12:42 更新1
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天正國際 個股公告
- 中央社財經
【公告】天正國際113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：郭彥甫說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月30日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：郭彥甫說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)(3)董事:久元電子股份有限公司(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)(5)獨立董事：黃冠勳(6)獨立董事：洪湘欽(7)獨立董事：呂耀能4.舊任者簡歷:(1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長(2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事(3)不適用(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長(5)獨立董事：黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理(6)獨立董事：洪湘欽 義守大學工管系副教授(7)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)(3)董事:久元電子股份
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【公告】天正國際113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：郭彥甫說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】天正國際董事會通過重要議案
日 期：2024年03月12日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際董事會通過重要議案發言人：郭彥甫說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113/03/12召開董事會，通過重要議案如下:(一)本公司112年度內部控制制度聲明書案(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案(三)通過本公司112年度財務報表及營業報告書案(四)通過本公司112年度盈餘分派案(五)通過113年度簽證會計師委任案(六)通過擬向台新國際商業銀行申請中長期信用借款額度新台幣伍億元乙案(七)通過全面改選董事暨提名董事候選人案(八)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案(九)通過召集本公司113年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：郭彥甫說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號視聽會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)全面改選董事案(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/1~113/5/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/3/28向往來證
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【公告】天正國際董事會決議不分派特別股股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際董事會決議不分派特別股股利發言人：郭彥甫說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天正國際董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際董事會決議不分派股利發言人：郭彥甫說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】天正國際設置資安長
日 期：2023年11月07日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際設置資安長發言人：郭彥甫說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:萬修易/資訊人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/078.其他應敘明事項:無
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【公告】天正國際追加租地委建廠房工程價款相關事宜
日 期：2023年11月07日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際追加租地委建廠房工程價款相關事宜發言人：郭彥甫說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：宏陽營造有限公司與本公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:承攬工程總價：新台幣陸億柒仟伍佰萬元整(含稅)承攬工程總價由原先伍億柒仟伍佰萬元於112年11月7日董事會通過廠房變更設計追加交易金額一億元，故承攬工程總價更新為新台幣陸億柒仟伍佰萬元整契約時效：自簽訂之日起至工程全部驗收合格且保固期滿之日止限制條款：無其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:租地委建不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:配合公司廠房變更設計9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年11月7日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月7日13.估價報告是否為限定
