【公告】天正國際董事會通過重要議案

日 期：2024年03月12日

公司名稱：天正國際 (6654)

主 旨：天正國際董事會通過重要議案

發言人：郭彥甫

說 明：

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於113/03/12召開董事會，通過重要議案如下:

(一)本公司112年度內部控制制度聲明書案

(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案

(三)通過本公司112年度財務報表及營業報告書案

(四)通過本公司112年度盈餘分派案

(五)通過113年度簽證會計師委任案

(六)通過擬向台新國際商業銀行申請中長期信用借款額度新台幣伍億元乙案

(七)通過全面改選董事暨提名董事候選人案

(八)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

(九)通過召集本公司113年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無