Yahoo奇摩財經類比科
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收盤 | 2022/09/29 14:30 更新345
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類比科 個股公告
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【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜
日 期：2022年06月08日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科董事長訂定除息基準日相關事宜發言人：林登財說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司111年股東常會決議通過分配現金股利，每股配發新台幣3.6元，共計新台幣169,796,934元。4.除權（息）交易日:111/06/305.最後過戶日:111/07/026.停止過戶起始日期:111/07/037.停止過戶截止日期:111/07/078.除權（息）基準日:111/07/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/07/2813.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年7月2日(星期六)適逢例假日，故請於111年7月1日(星期五)下午4:00前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年7月2日（最後過戶日
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【公告】類比科111年股東常會解除新任董事競業之限制
日 期：2022年06月01日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科111年股東常會解除新任董事競業之限制發言人：林登財說 明：1.股東會決議日:111/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)謝南強/法人董事代表人(2)吳錦川/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司(1)謝南強:致新科技(股)公司董事長(2)吳錦川:致新科技(股)公司副董事長及總經理上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人旭創科技(深圳)有限公司董事先進車系統(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳錦川/法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人(2)旭創科技(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海利樂奇微電子有限公司上海市閔行區浦江鎮新駿環路189號C118室(2)旭創科技(
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【公告】類比科111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月01日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科111年度股東常會重要決議事項發言人：林登財說 明：1.股東常會日期:111/06/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)當選名單如下:法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪獨立董事:傅馨儀獨立董事:何亞潔獨立董事:李曉佩6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過解除本公司新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】類比科董事會推選董事長
日 期：2022年06月01日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科董事會推選董事長發言人：林登財說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳錦川4.舊任者簡歷:台灣類比科技(股)公司董事長5.新任者姓名:吳錦川6.新任者簡歷:台灣類比科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/06/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】類比科111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
日 期：2022年06月01日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）發言人：林登財說 明：1.發生變動日期:111/06/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪(5)獨立董事:傅馨儀(6)獨立董事:何亞潔(7)獨立董事:李曉佩4.舊任者簡歷:(1)謝南強:致新科技(股)公司董事長(2)吳錦川:致新科技(股)公司副董事長暨總經理(3)林登財:台灣類比科技(股)公司總經理(4)傅日浪:台灣類比科技(股)公司執行副總經理(5)傅馨儀:傅馨儀律師事務所執業律師(6)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師(7)李曉佩:鴻穩會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川(3)法人董事致新科技
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【公告】董事會決議分派股利
日 期：2022年03月11日公司名稱：類比科(3438)主 旨：董事會決議分派股利發言人：林登財說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,796,934(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】類比科董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月11日公司名稱：類比科(3438)主 旨：類比科董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：林登財說 明：1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號(三期會館二樓多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)110年度審計委員會查核報告書(3)110年度員工及董事酬勞報告案(4)109年度現金減資案，僅依金管會109年7月16日金管證發字第1090348803號函辦理將健全營運計畫執行情形提報股東會6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2)解除本公司新任董事競業之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/031