弘塑

3131
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收盤 | 2024/07/12 14:30 更新
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弘塑 個股公告

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    【公告】弘塑 2024年6月合併營收3.22億元 年增-1.56%

    日期: 2024 年 07 月 09日上櫃公司:弘塑(3131)單位:仟元

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    【公告】(補充)弘塑子公司太引資訊董監改選及董事變動達三分之一

    日 期:2024年07月02日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:(補充)弘塑子公司太引資訊董監改選及董事變動達三分之一發言人:梁勝銓說 明:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事長 弘塑科技(股)公司(代表人:石本立)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:周沁怡)董事 雲勉投資有限公司(代表人:邱康勉)監察人 曾繁斌4.舊任者簡歷:姓名 簡歷石本立 太引資訊董事長、弘塑科技董事兼執行長周沁怡 太引資訊董事兼總經理邱康勉 太引資訊董事曾繁斌 太引資訊監察人、弘塑科技處長5.新任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 弘塑科技(股)公司(代表人:周沁怡)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:詹韻玉)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:張慶忠)監察人 曾繁斌6.新任者簡歷:姓名 簡歷周沁怡 太引資訊董事兼總經理詹韻玉 太引資訊副總經理張慶忠 太引資訊資深處長曾繁斌 太引資訊監察人、弘塑科技處長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭

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    【公告】弘塑子公司太引資訊選任董事長

    日 期:2024年06月26日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑子公司太引資訊選任董事長發言人:梁勝銓說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:石本立4.舊任者簡歷:太引資訊董事長、弘塑科技董事兼執行長5.新任者姓名:周沁怡6.新任者簡歷:太引資訊董事兼總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職、新任。8.異動原因:因董事辭任,辦理提前全面改選董監後,選任董事長。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】弘塑子公司太引資訊董監變動

    日 期:2024年06月26日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑子公司太引資訊董監變動發言人:梁勝銓說 明:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事長 弘塑科技(股)公司(代表人:石本立)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:周沁怡)董事 雲勉投資有限公司(代表人:邱康勉)監察人 曾繁斌4.舊任者簡歷:姓名 簡歷石本立 太引資訊董事長、弘塑科技董事兼執行長周沁怡 太引資訊董事兼總經理邱康勉 太引資訊董事曾繁斌 太引資訊監察人、弘塑科技處長5.新任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 弘塑科技(股)公司(代表人:周沁怡)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:詹韻玉)董事 弘塑科技(股)公司(代表人:張慶忠)監察人 曾繁斌6.新任者簡歷:姓名 簡歷周沁怡 太引資訊董事兼總經理詹韻玉 太引資訊副總經理張慶忠 太引資訊資深處長曾繁斌 太引資訊監察人、弘塑科技處長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職、新任。8.異動原因:因董

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    【公告】弘塑子公司太引資訊系統113年股東常會之重要決議

    日 期:2024年06月26日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑子公司太引資訊系統113年股東常會之重要決議發言人:梁勝銓說 明:1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書暨財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】弘塑113年6月19日股東常會之重要決議

    日 期:2024年06月19日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑113年6月19日股東常會之重要決議發言人:梁勝銓說 明:1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)依公司章程第29條辦理,一一二年稅後淨利為616,339,553元,加計期初可供分配盈餘及本期調整項目後,截至一一二年可供分配盈餘為1,477,446,610元。(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書暨財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】弘塑董事長決定除息基準日相關事宜

    日 期:2024年06月19日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑董事長決定除息基準日相關事宜發言人:梁勝銓說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣467,456,240元(每股現金16元)4.除權(息)交易日:113/07/305.最後過戶日:113/07/316.停止過戶起始日期:113/08/017.停止過戶截止日期:113/08/058.除權(息)基準日:113/08/059.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/08/2613.其他應敘明事項:依董事會授權董事長決定配息基準日等相關事宜辦理。

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    【公告】弘塑 2024年5月合併營收3億元 年增9.33%

    日期: 2024 年 06 月 09日上櫃公司:弘塑(3131)單位:仟元

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    【公告】弘塑受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦之法人說明會

    日 期:2024年06月03日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦之法人說明會發言人:梁勝銓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/041.召開法人說明會之日期:113/06/042.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加臺灣證券交易所與香港上海匯豐證券共同舉辦之『HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024』,會中介紹公司之營運與財務狀況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】弘塑 2024年4月合併營收3.39億元 年增30.45%

    日期: 2024 年 05 月 09日上櫃公司:弘塑(3131)單位:仟元

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    【公告】弘塑新任副總經理經董事會任命通過

    日 期:2024年05月06日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑新任副總經理經董事會任命通過發言人:梁勝銓說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理。2.發生變動日期:113/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:梁勝銓;弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。6.異動原因:業務總處長升任副總經理。7.生效日期:113/05/018.其他應敘明事項:董事會通過經理人任命案。

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    【公告】弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日

    日 期:2024年05月06日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日發言人:梁勝銓說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:添鴻科技:現金股利新台幣153,805,207元。佳霖科技:現金股利新台幣130,000,000元。4.除權(息)交易日:113/06/055.最後過戶日:113/06/066.停止過戶起始日期:113/06/077.停止過戶截止日期:113/06/118.除權(息)基準日:113/06/119.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)現金股利畸零款發放之處理方式:為單一股東,無畸零款之情形。(2)代重要子公司公告。

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    【公告】弘塑新任副總經理

    日 期:2024年04月30日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑新任副總經理發言人:黃富源說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理。2.發生變動日期:113/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:梁勝銓;弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。6.異動原因:業務總處長升任副總經理。7.生效日期:113/05/018.其他應敘明事項:(1)生效日適逢假日,提前公告。(2)經理人任命案將送下次董事會通過。

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    【公告】弘塑發言人、代理發言人異動

    日 期:2024年04月30日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑發言人、代理發言人異動發言人:黃富源說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人、代理發言人。2.發生變動日期:113/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:黃富源;弘塑科技總經理、添鴻科技董事、中央大學資管所碩士。(2)代理發言人:張鴻泰;弘塑科技董事長、佳霖科技董事長。4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:梁勝銓;弘塑科技副總經理、弘塑科技業務總處長、交通大學工業工程所碩士。(2)代理發言人:黃富源;弘塑科技總經理、添鴻科技董事、中央大學資管所碩士。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。6.異動原因:因應營運所需。7.生效日期:113/05/018.其他應敘明事項:生效日適逢假日,提前公告。

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    【公告】弘塑113年第一季合併財務報告之董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑113年第一季合併財務報告之董事會召開日期發言人:黃富源說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】弘塑 2024年3月合併營收3.01億元 年增-4.73%

    日期: 2024 年 04 月 09日上櫃公司:弘塑(3131)單位:仟元

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    【公告】弘塑 2024年2月合併營收2.77億元 年增10.81%

    日期: 2024 年 03 月 09日上櫃公司:弘塑(3131)單位:仟元

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    【公告】弘塑集團執行長石本立經董事會任命通過

    日 期:2024年03月08日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑集團執行長石本立經董事會任命通過發言人:黃富源說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):集團執行長。2.發生變動日期:113/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:石本立 弘塑科技總經理、政治大學高階主管管理碩士、清華大學材料科學碩士5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。6.異動原因:總經理石本立升任集團執行長,經董事會任命通過。7.生效日期:113/03/088.其他應敘明事項:本案承112/12/29之公告。

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    【公告】弘塑科技總經理黃富源經董事會任命通過

    日 期:2024年03月08日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑科技總經理黃富源經董事會任命通過發言人:黃富源說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/082.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理。3.舊任者姓名:石本立。4.舊任者簡歷:弘塑科技總經理、政治大學高階主管管理碩士、清華大學材料科學碩士。5.新任者姓名:黃富源。6.新任者簡歷:弘塑科技副總經理、中央大學資管所碩士。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整、新任。8.異動原因:副總經理黃富源升任總經理,石本立升任集團執行長,經董事會任命通過。9.新任生效日期:113/03/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案承112/12/29之公告。

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    【公告】弘塑科技113年3月8日董事會決議召開113年股東常會事宜

    日 期:2024年03月08日公司名稱:弘塑(3131)主 旨:弘塑科技113年3月8日董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:黃富源說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。(2)一一二年度營業報告。(3)審計委員會審查報告。(4)一一二年度現金股利分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構群益

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