個股：東生華(8432)董事會決議，107/6/15召開股東常會，擬補選獨立董事

董事會決議通過107年股東常會之召集事宜

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體園區二期視聽教室

(台北市南港區園區街3之1號F棟3樓)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國一○六年度營業報告。

二、審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。

三、民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國一○六年度財務報表及營業報告書案。

二、本公司民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司『公司章程』案。

二、本公司擬發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1之規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於107年4月10日起至107年4月20日下午5時止，

以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。

受理單位:本公司管理部。

受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話:2655-8525。